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我々は世界一の支払い方式を利用します
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弊社の権威的な問題集
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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 統治体制、責任体制及び職業倫理
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| トピック 2: 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 技術とシステム
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| トピック 3: 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - マネーロンダリングの段階と手法
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| トピック 4: 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 顧客管理と顧客確認
- 監査、検証及び継続的な改善 - モニタリング、報告及び記録の保管
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
1. 從金融犯罪角度來看，會計師事務所提供的哪些服務可能被視為風險較高？ （選擇三項。）
A) 審計一家向大型企業客戶提供薪資軟體的公司
B) 代表客戶設立一個設置複雜的信託並擔任名義董事
C) 為上市公司或私人公司編製財務報表
D) 協助來自沒有實際所有人資訊的司法管轄區的離岸公司在英國購買房產
E) 為希望將資產轉移出本國的國際客戶提供稅務建議
2. 沃爾夫斯堡集團 2012 年的「原則（或私人銀行）」確立了這一點。
A) 私人銀行同意客戶實際所有權的透明度是必要且適當的。
B) 以風險為基礎的方法不足以解決私人銀行業務帶來的高風險
C) 對私人銀行客戶進行盡職調查的要求對於防止上游犯罪是必要的。
D) 私人銀行需要更好地協調和調整其全球反洗錢控制環境策略。
3. 根據金融行動特別工作組 (FATF) 關於「洩密」的建議，下列哪一項敘述準確描述了報告實體的義務？
A) 禁止通報實體向客戶或第三方揭露已提交可疑活動報告 (SAR) 或正在進行調查的情況
B) 報告實體必須通知其客戶是否已提交可疑活動報告 (SAR)，以維護客戶關係的透明度
C) 報告實體可以在組織內部共享有關可疑活動的一般信息，而不會損害機密性
D) 如果有助於在提交可疑活動報告之前澄清情況，則允許報告實體與客戶討論可疑活動
4. 大量電匯入帳會觸發客戶警報。資金將立即透過現金提取和電匯出帳扣除。
調查此警報/案例時應先審查哪些資訊？
A) 客戶資料
B) 不利媒體搜索
C) 帳號活動
D) 開源訊息
5. 逃稅行為是：
A) 一個複雜的過程，其意義始終與避稅相同。
B) 不屬於重大犯罪，因為不會對社會造成影響。
C) 違反規定少繳稅款。
D) 故意不繳納應繳或必須繳納的稅金。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B、D、E | 質問 # 2 正解： A | 質問 # 3 正解： A | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： D |
ヘルプがないなら、全額返金
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